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皇冠网址(www.hg108.vip):涉骗1.9亿「百分百担保特惠贷款」 18人被捕

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  警方发现有诈骗集团涉嫌利用虚假文件,诈骗政府推出的「百分百担保特惠贷款」。图为拘捕行动中检获的证据。

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  【大公报讯】记者周亮恒报道:警方发现有诈骗集团涉嫌利用虚假文件,虚报公司营运及雇员开支,诈骗政府推出的「百分百担保特惠贷款」。经调查后于7月下旬采取「击筑」行动,拘捕12男6女,涉嫌「串谋诈骗」及「洗黑钱」,涉案金额达1.93亿元,并冻结2200万元资产。

  警方表示,诈骗集团主要有两种犯罪手法,第一种是利用无实际业务的空壳公司虚报集团成员,向积金局受托人登记强积金户口,目的是取得强积金供款纪录,营造公司有很多员工的假象。警方发现这批公司董事在获得贷款后,并没用作公司营运,而是转入个人名下的银行户口,当中有一间公司获得500万元贷款,但过半数用来购买名表。

  警方又发现其中一个犯罪集团最少由9间空壳公司组成,并共用营业地址或同一个职员报称在不同的空壳公司工作,当他们取得贷款后便互相转账,最终会流入集团主脑的户口。

  利用前员工资料  开强积金户口

  第二种犯罪手法是有实际营运的公司,于递交贷款申请时伪造文件,例如利用离港多年的员工或前员工资料,在他们不知情下开设强积金户口,并向强积金受托人及银行讹称员工仍在公司工作,夸大在职员工的数目及薪金。其中一间公司向银行申请贷款时只有2名员工,而2020年的单月营业额只有1万元,但却报称公司12个月的薪金支出总额600万元。

  警方于行动中共搜查35个地点,检获22部手机、6部手提电脑、3个公司印章及多批伪造文件等,并成功冻结疑犯的银行户口,以及其楼宇资产进行调查。另外,警方发现最少3间可疑公司正准备贷款,涉款金额约1380万元,已即时截停相关申请。被捕人士已获准保释候查,须于8月下旬向警方报到。

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