2022世界杯预选赛日本赛程(www.9cx.net):“最不能能跑路”的P2P平台诈骗案讯断了!

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卢智建家族在短短几年时间内,疯狂确立和入股十余家P2P平台,放肆收割,非法召募资金超百亿。

7月16日上午,广受关注的P2P平台投之家案件一审宣判,1号主犯(男性)获刑18年,罚金100万;2号主犯(男性)获刑14年,罚金50万;5名高管划分被判6年,罚金40万。另有若干职员及渠道商也划分获刑。

2018年7月14日,深圳警方宣布通告称,对“深圳投之家金融信息服务有限公司”涉嫌集资诈骗立案侦查。由于投之家与网贷门户网站网贷之家首创人和股东均为徐红伟,两者有着慎密联系,备受社会瞩目。

投之家累计注册人数达286万余人,总成交金额跨越264亿元,乞贷余额总待收29亿余元。

而投之家暴雷,揭开了温州卢氏家族借助十余家P2P平台疯狂敛财的内幕。

01投之家股权之谜

2011年,中国P2P刚刚起步不久,80后徐红伟看到了行业内第三方平台的空缺,推出网贷之家,并很快成为海内最大的第三方P2P资讯平台。

但网贷之家事实只是信息分发渠道,网贷行业最大的利益,就像可望不能及的梦幻泡影,无法攥在手里。

时间到了2014年,大巨细小的P2P平台在天下各处着花。徐红伟行使网贷之家积累下来的口碑,以及对网贷行业的领会,乘隙确立了自己的P2P平台――投之家。

投之家首创人徐红伟

投之家与网贷之家同属于徐红伟的盈灿团体,以是投资者一直把投之家作为网贷之家的兄弟公司看待,而投之家在对外宣传中,也多次以网贷之家为自己背书。

在许多投资者眼中,投之家是最不能能跑路的P2P平台。

2017年,一些P2P平台最先暴雷,徐红伟同样看到了P2P即将到来的隆冬,于是想要将投之家脱手,套现退出。

2017年12月镇江富隆天钰科技有限公司入股投之家,持股64.76%,成为控股股东,2018年6月份,阿拉山口市灏轩股权投资有限公司入股投之家,持股35.24%。灏轩股权投资为上市公司的股东之一,也因此,投之家具备了“准上市公司”投资的靠山。

就在此时,投之家暴雷了。

而在投之家失事之后,先是“兄弟单元”网贷之家紧要声明撇清关系。

之后上市公司珈伟股份和灏轩投资紧要澄清,示意未介入“投之家”的任何谋划治理,也未派驻任何职员进驻“投之家”,未通过“投之家”举行任何融资行为。

一时间,投之家到底是谁的孩子成为一个谜。

正当众人对投之家股权疑惑不解时,投之家CEO黄诗樵透露,投之家背后的掌控人,是一位叫做“卢总”的人。

卢总,正是温州瑞安“卢家帮”焦点成员之一卢智建。卢智建与其兄弟卢立建的“卢家帮”在短短几年时间内,疯狂确立和入股十余家P2P平台,放肆收割,非法召募资金超百亿。

徐红伟在自己录制的视频里,声称投之家遭遇了“开国以来最大的连环诈骗案”。

02遭遇“最大连环诈骗案”

2017年9月,徐红伟经人先容熟悉了卢智建,欲将投之家股权转让。

卢智建则和徐红伟签署了对赌协议,要求投之家团队必须在一年之内将待收规模做到32亿,才付响应的股权款。

于是为了将投之家待收规模做大,投之家最先疯狂发标。而这些标的多是来自卢智建家族关联的乞贷企业,这些钱也很快都到了卢智建家族的手上。

卢智建提供的这些虚伪标的,也直接导致投之家平台在2018年7月暴雷。

而此时,投之家待收规模尚未到达32亿,也就是说,投之家现实股权还在徐红伟手上,并未完成股权转让,而召募的资金却流向卢智建家族手中。

实在,除了投之家,卢智建家族控制的平台还包罗人人爱家、壹佰金融、中科金服、聚胜财富、翡翠岛理财、火钱理财、坚果理财、邦邦理财、天天财富等十多家平台。

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03卢家帮打造系列P2P疯狂敛财

澜升系是卢氏家族民间非法集资的起点。

2012年6月,卢智建确立上海澜升实业团体有限公司,推出了澜升财富和利金行两个线下理财平台。2016年,相关部门最先对线下理财举行整理取缔,卢智建最先将眼光转向线上。

也是在这一年,上海澜升勾结上了号称“国资”靠山的和平影视,事实投资人对国资靠山的平台有着太过的自信。

2016年7月,上海中和世纪工贸有限公司进入上海澜升团体。

中和世纪工贸是上海和平影视企业旗下公司,这家“全民所有制”企业――和平影视,也就是所谓“国资靠山”企业。

披着“国资”靠山外衣,上海澜升随后投资了聚胜财富、人人爱家、中科金服等P2P平台。

而和平影视的董事长吴传平也是一个虚张阵容的老头,由于冒充军官被拘捕,并被央视做出特辑《假军官现形记――军地团结袭击假武士违法犯罪行动》播出,和平影视“国资”的公信力的陷落,P2P平台纷纷与其举行切割。

上海澜升在香港注册空壳“中欧控股团体香港有限公司”,最先重新包装人人爱家的靠山。

2017年,卢氏家族在澳洲上市的中科光电宣布通过第三方收购中科金服100%股权。中科金服就此被洗白成了“上市公司”靠山。而中科光电实在是在澳洲纽卡斯尔上市,上市条件比海内的地方股交所还要宽松。

聚胜财富也迎来了新股东,浙江风洲实业生长有限公司持股70%。浙江风洲那时的股东为国粮(北京)贮备库,2018年7月,国粮(北京)贮备库从浙江风洲股东行列退出。

除了为自己的P2P平台寻找“国资”靠山,上市公司靠山又成为卢智建家族新的外衣。

卢智建家族旗下的P2P平台,最先由“上海澜升”时代,升级为“新疆蓝玉”时代。

卢智建

2017年6月,上海澜升战略投资江西东海蓝玉光电科技有限公司,而江西东海蓝玉光电科技有限公司又是新疆天富蓝玉的股东之一。上市公司的母公司天富团体,也是新疆天富蓝玉的股东之一。

新疆天富蓝玉似是而非地披上了“上市公司”的外衣,也成为卢氏家族新的运作主体。

2017年12月新疆天富蓝玉注资火钱理财,火钱理财由此变为有国资与上市公司靠山加持的P2P平台。

2018年3月,新疆天富蓝玉光电入股融金所,以及坚果理财、翡翠岛理财等P2P平台。

在投之家事宜中,上市公司珈伟股份也被卢智建家族套路了。

卢智建家族先是乞贷给资金主要的珈伟股份大股东一笔钱,然后在大股东还不起时,就要求大股东替自己去代持收购网贷平台。

跟投之家一样,卢智建家族一旦入股收购这些P2P平台,就最先放肆张扬国资与上市公司靠山。然后最先通过种种变相手段拉高收益,并要求平台宣布卢氏家族指定的资产包,这些资产包的乞贷方都是自己名下的林林总总的空壳公司,把投资者的钱直接揣到自己的口袋。

最后的效果就是,“卢总”携款跑路,P2P平台爆雷,投资人的钱血本无归。

人人爱家:2018年7月6日宣布清盘。

壹佰金融:2018年7月17日被立案侦查。

聚胜财富:2018年7月8日办公场所被警员查封。

前线理财:2018年7月13日通告股东跑路。

坚果理财:2018年7月10日通告股东失联。

邦邦理财:2018年7月9日宣布暂停运营。

天天财富:2018年7月12日宣布运营团队遣散。

04尾声

2018年9月,卢智建被杭州警方控制,2021年2月24日,卢立建非法吸收民众存款案开庭审理。

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